ED روز جمعه گفت که سپرده های تازه را به ارزش روپیه منجمد کرده است. ۷۸ کرور در پی یورش به محل درگاه پرداخت Razorpay و برخی بانک ها به عنوان بخشی از تحقیقات مداوم پولشویی علیه عملیات ادعایی غیرقانونی برنامه های وام “کنترل شده” توسط اتباع چینی.
اداره اجرای احکام گفت که جستجوها در پنج ساختمان در بنگلور در ۱۹ اکتبر انجام شد.
پرونده پولشویی ناشی از ۱۸ FIR است که توسط ایستگاه پلیس جرایم سایبری پلیس بنگالور علیه نهادها/افراد متعددی به دلیل مشارکت در اخاذی و آزار و اذیت مردمی که از طریق برنامه های تلفن همراه توسط آنها از وام های کمی استفاده کرده بودند، تشکیل شده است.
“این نهادها توسط اتباع چینی کنترل یا اداره می شوند. شیوه کار این نهادها استفاده از اسناد جعلی هندی ها و تبدیل آنها به مدیران ساختگی و تولید عواید ناشی از جرم است.”
ED گفت: “متوجه شده است که نهادهای مذکور تجارت مشکوک/غیرقانونی خود را از طریق شناسه های تجاری/حساب های مختلف که در درگاه های پرداخت و بانک ها نگهداری می شد انجام می دادند.”
این نهادها از طریق شناسه‌ها/حساب‌های تجاری مختلف که نزد درگاه‌های پرداخت و بانک‌ها نگهداری می‌شوند، «درآمد حاصل از جرم» تولید می‌کردند و آدرس‌های جعلی را در اسناد KYC ارائه کرده‌اند.
ED گفت: “مقدار ۷۸ کرور روپیه در شناسه های تجاری (که در درگاه های پرداخت نگهداری می شود) و حساب های بانکی این نهادهای تحت کنترل افراد چینی کشف و ضبط شده است. مجموع توقیف پرونده اکنون به ۹۵ کرور روپیه می رسد.”
این آژانس قبلاً سپرده هایی به ارزش روپیه را توقیف کرده بود. ۱۷ کرور در این مورد.
این سازمان گفت که جستجوهای تازه ای در محل Razorpay و دفاتر انطباق برخی از بانک ها انجام شده است.
این شرکت‌های درگاه پرداخت از سال ۲۰۲۰، بلافاصله پس از شروع شیوع کووید-۱۹ در کشور، در کانون ED بوده‌اند.
ED تحقیقاتی را بر اساس بخش‌های جنایی قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) پس از اینکه تعدادی از بدهکاران ساده لوح که به زندگی خود پایان دادند از ایالت‌های مختلف در کانون توجه قرار گرفت و پلیس اعلام کرد که توسط این افراد تحت فشار و آزار قرار می‌گیرند، تحقیقاتی را آغاز کرد. شرکت‌های برنامه وام (برنامه) با انتشار اطلاعات شخصی موجود در تلفن‌هایشان و استفاده از روش‌های بلندپایه برای تهدید آنها.
گفته می‌شود که شرکت‌ها تمام اطلاعات شخصی وام‌گیرندگان را در زمان دانلود این برنامه‌ها بر روی تلفن‌هایشان، حتی با وجود اینکه نرخ‌های بهره آنها “ربوی” بوده، منبع داده‌اند.
ED گفته بود که درآمدهای ادعایی جرم در این پرونده از طریق این درگاه‌های پرداخت منتقل می‌شد.
